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公司治理
公司治理
corporate governance
公司治理


公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》等境内外法律法规的要求,不断完善公司治理,推动各治理主体依章程履职、按规则行权,既符合国际标准又具有yb官网下载特色、既有国有企业规范性又有市场活力的治理模式更加完善。


股东大会


股东大会是公司最高权力机构,公司严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,公司全体股东特别是中小股东能够享有平等的权利,充分行使自己的表决权。公司基本实现所有权与经营权分离,公司与控股股东完全做到资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开,控股股东不干预公司的日常运营。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免相互之间同业竞争的承诺。


董事会


董事会运行专业高效,成员专业结构合理,具备履行职务所需的知识、技能和素质,公司董事能够按时出席股东大会和董事会,认真、诚信、勤勉地履行职务,积极参加业务培训,熟悉有关法律法规,明确董事的权利、义务及承担的责任。

董事会下设4个专门委员会,包括:战略与可持续发展(ESG)委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会。


独立性


董事会由12 名董事组成,包括6名执行董事、1名非执行董事、5名独立董事。董事能够充分结合其专业特长在股东大会、董事会及董事会专门委员会上对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等重大事项提出意见和建议,有利于董事会内部形成制衡,提升决策的科学性和专业性。

董事会下设专门委员会除执行与投资委员会为董事会授权下的常设执行与投资机构,全部委员为执行董事外,另外3个委员会成员均实现全部或大部分为独立董事及非执行董事。


多元化


董事会成员为拥有矿业开发、宏观政治、战略研究、会计金融、法律规范、投资并购、产业管理及可持续发展等专业背景的资深人士,其中注册会计师1名、香港律师1名、中国工程院院士1名,专业结构合理,具备履行职务所需的知识、技能和素质。现有女性董事1名,占比8.3 %。


 战略与可持续发展(ESG)委员会


董事会战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势,结合企业实际,研究公司的发展战略,为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见;负责起草公司中长期发展规划,以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作。


 执行与投资委员会


董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会,为董事会授权下的常设执行与投资机构,在董事会授权范围内履行董事会职权,对董事会负责。


 审计与内控委员会


董事会审计与内控委员会是董事会下设的专门委员会,成员均由独立董事和非执行董事担任,专门负责公司内、外部审计、内部控制与风险管理系统的沟通、监督和核查工作。


 提名与薪酬委员会


董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责。其主要任务是,负责对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议,制订并审查董事、高管的薪酬政策与方案,制订董事、高管的考核标准并进行考核,并按程序报股东大会或董事会批准。


监事会


监事会为公司监督机构,现有5名监事,其中职工代表监事2人,监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据公司章程赋予的职权,定期召开监事会会议,本着对股东负责的态度,认真履行职责,对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查,充分维护公司及股东的合法权益。公司监事会下设监察审计室,着重从公司日常依法经营、规范财务运作等方面开展监督工作。公司建成富有yb官网下载特色的“五位一体”监督机制,强化反腐败工作力度和负责任供应链建设,整体成效明显。